| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,912 | - 매출액 | 55,756 | |
| - 부채총계 | 71,505 | - 영업이익 | -1,629 | ||
| - 자본금 | 8,311 | - 당기순이익 | -3,434 | ||
| - 자본총계 | 36,407 | *주당순이익(원) | -215 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 108,136 | - 매출액 | 59,078 | |
| - 부채총계 | 72,156 | - 영업이익 | -1,319 | ||
| - 자본금 | 8,311 | - 당기순이익 | -2,834 | ||
| - 자본총계 | 35,980 | *주당순이익(원) | -177 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1) 제28기 감사 보고 2) 제28기 영업 보고 3) 제28기 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제28기 재무제표 보고 (연결 재무제표 포함) 나. 부의 안건 제1호 의안:상근이사 2명, 사외이사 1명 선임의 건 제1-1호:상근이사 양종상 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제1-2호:상근이사 조남부 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제1-3호:사외이사 조기성 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안:상근감사 1명 선임의 건 제2-1호:감사 송병호 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안:제29기 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안:제29기 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표를 당해법인의
이사회 승인 절차를 거쳐 2020년 3월 9일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-09 감사보고서 제출
2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양종상 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 |
홍익대학교 경영학과 졸업
미원상사(주) 경영지원부문장 (주)동남합성 대표이사 미원홀딩스(주) 대표이사 |
| 조남부 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 |
단국대학교 유기화학 석사
(주)잉크테크 수석연구원 (現) (주)잉크테크 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조기성 | 1952-10 | 3년 | 신규선임 |
일본 츠쿠바대학교 경제학
석사 대구경북지방중소기업청 청장 서울과학기술대학교 산학 명예교수 한국화학융합시험연구원 (KTR) 원장 한국인정지원센터 (KAB) 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병호 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 상근 |
성균관대학교 경영대학원 졸업
(재)국제교류진흥회 관리이사 한국토익위원회 관리경영이사 (주)와이비엠에듀케이션 관리이사 (現) (주)잉크테크 감사 |