| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,558 | - 매출액 | 44,725 | |
| - 부채총계 | 59,282 | - 영업이익 | 1,760 | ||
| - 자본금 | 8,311 | - 당기순이익 | -934 | ||
| - 자본총계 | 36,276 | *주당순이익(원) | -58 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,463 | - 매출액 | 48,320 | |
| - 부채총계 | 61,232 | - 영업이익 | 2,368 | ||
| - 자본금 | 8,311 | - 당기순이익 | -544 | ||
| - 자본총계 | 36,232 | *주당순이익(원) | -34 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 제29기 감사 보고 2) 제29기 영업 보고 3) 제29기 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제29기 재무제표 보고 (연결 재무제표 포함) 나. 부의 안건 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안:상근이사 2명 선임의 건 제2-1호:상근이사 하태주 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-2호:상근이사 김정돈 신규 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안:제30기 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안:제30기 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021년 3월 12일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-09 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하태주 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영학 학사 前 안진회계법인 공인회계사 前 ㈜패커드코리아 대표이사 前 (유)대솔아이엔티 대표이사 現 ㈜잉크테크 사내이사 現 ㈜패커드코리아 대표이사 |
| 김정돈 | 1954-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 화학공학 학사 한국과학기술원(KAIST) 화학공정공학 석사 前 미원상사㈜ 대표이사 現 미원상사㈜ 사내이사 現 미원홀딩스㈜ 대표이사 現 ㈜동남합성 대표이사 |