| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,347 | - 매출액 | 52,974 | |
| - 부채총계 | 39,033 | - 영업이익 | 6,715 | ||
| - 자본금 | 10,104 | - 당기순이익 | 1,493 | ||
| - 자본총계 | 58,313 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,416 | - 매출액 | 55,168 | |
| - 부채총계 | 40,927 | - 영업이익 | 6,688 | ||
| - 자본금 | 10,104 | - 당기순이익 | 1,675 | ||
| - 자본총계 | 58,489 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 제30기 감사 보고 2) 제30기 영업 보고 3) 제30기 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제30기 재무제표 보고 (연결 재무제표 포함) 나. 부의 안건 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안:상근이사 2명, 사외이사 1명 선임의 건 제2-1호:상근이사 정광춘 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-2호:상근이사 김기왕 신규 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-3호:사외이사 최진영 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022년 3월 8일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-07 감사보고서 제출 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정광춘 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원(KAIST) 박사 해은화학연구소 대표 現 ㈜잉크테크 대표이사 |
| 김기왕 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 아주대학교 경영학 학사 ㈜잉크테크 PS기술영업팀장 ㈜잉크테크 DP사업본부장 ㈜잉크테크 영업본부장 現 ㈜잉크테크 잉크젯사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진영 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 화학공학과 학사 LG화학 산업재 연구소장 LG화학 생활소재사업부장 폴리플로어㈜ 대표이사 ㈜세라젬 에어텍 대표이사 現 ㈜잉크테크 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 고기능성 소재의 개발 및 생산 - 인쇄용 소재와 시스템의 개발 및 생산 |
흡수합병으로 인한 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 적층 및 표면처리지의 개발, 생산 및 판매업 | - 적층 및 표면처리 제품의 개발, 생산 및 판매업 | 자구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |