| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,013 | - 매출액 | 67,903 | |
| - 부채총계 | 80,480 | - 영업이익 | 2,989 | ||
| - 자본금 | 10,104 | - 당기순이익 | 3,334 | ||
| - 자본총계 | 76,533 | *주당순이익(원) | 170 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 158,897 | - 매출액 | 73,937 | |
| - 부채총계 | 82,987 | - 영업이익 | 2,711 | ||
| - 자본금 | 10,104 | - 당기순이익 | 3,082 | ||
| - 자본총계 | 75,911 | *주당순이익(원) | 157 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임 사외이사(감사위원) 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 제33기 감사 보고 2) 제33기 영업 보고 3) 제33기 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제33기 연결 및 별도 재무제표 보고(이익잉여금처분계산서 포함) 나. 부의 안건 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안:상근이사 2명 선임의 건 제2-1호:상근이사 정광춘 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-2호:상근이사 김기왕 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건 제3-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 공명선 신규 선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025년 3월 10일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-07 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정광춘 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜잉크테크 대표이사 現 ㈜케이씨티연구소 대표이사 해은화학연구소 대표 한국과학기술원(KAIST) 박사 |
| 김기왕 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜잉크테크 영업본부장 ㈜잉크테크 DP사업본부장 ㈜잉크테크 PS기술영업팀장 아주대학교 경영학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공명선 | 1954-04 | 3년 | 신규선임 | 나노바이오 의과학과 교수(WCU 센터장) 단국대학교 화학과 교수 ㈜잉크테크 감사 단국대학교 화학과 부교수 University of Arizona 연구교수 단국대학교 화학과 조교수 한국과학기술원(KAIST) 박사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공명선 | 1954-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 나노바이오 의과학과 교수(WCU 센터장) 단국대학교 화학과 교수 ㈜잉크테크 감사 단국대학교 화학과 부교수 University of Arizona 연구교수 단국대학교 화학과 조교수 한국과학기술원(KAIST) 박사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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