| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 ㈜잉크테크 본사 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| *보고사항 1)제34기 감사 보고 2)제34기 영업 보고 3)제34기 내부회계관리제도 운영실태 보고 4)제34기 연결 및 별도 재무제표 보고 - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에 2026년3월09일 개최한 당사 이사회에서 연결 및 별도 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 연결 및 별도 재무제표의 승인은 정기주주총회 당일(2026년3월25일) 보고사항으로 진행될 예정입니다. - 제34기 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 정관 일부 변경의 건 | (개정 상법 반영) |
| 2호의안 | 사이내사 2명 선임의 건 | - |
| 2-1호의안 | 사내이사 김평수 섬임의 건 | (재선임) |
| 2-2호의안 | 사내이사 조남부 선임의 건 | (재선임) |
| 3호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용현 선임의 건 | (재선임) |
| 4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김평수 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜잉크테크 대표이사 ㈜잉크테크 경영지원부문 상무이사 태광정밀화학 경영지원부문 상무이사 미원상사 재경팀, 인사총무팀장 한양대학교 경영학 학사 |
| 조남부 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜잉크테크 전무이사, 연구부문 ㈜잉크테크 상무이사, 연구부문 ㈜잉크테크 상무이사, 전자소재사업부 ㈜잉크테크 이사, 평택부문 ㈜잉크테크 수석연구원 단국대학교 유기화학 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용현 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | 現㈜잉크테크 사외이사 ㈜잉크테크 부사장 큐닉스 컴퓨터 대표이사 한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사 서울대학교 인문대학 철학과 학사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용현 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現㈜잉크테크 사외이사 ㈜잉크테크 부사장 큐닉스 컴퓨터 대표이사 한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사 서울대학교 인문대학 철학과 학사 |