| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,407 | - 매출액 | 73,789 | |
| - 부채총계 | 76,657 | - 영업이익 | 427 | ||
| - 자본금 | 10,104 | - 당기순이익 | 2,375 | ||
| - 자본총계 | 78,750 | *주당순이익(원) | 121 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 158,073 | - 매출액 | 77,534 | |
| - 부채총계 | 79,824 | - 영업이익 | 802 | ||
| - 자본금 | 10,104 | - 당기순이익 | 2,507 | ||
| - 자본총계 | 78,249 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 재선임 감사위원인 사외이사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고사항 1) 제34기 감사 보고 2) 제34기 영업 보고 3) 제34기 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제34기 연결 및 별도 재무제표 보고 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2026년 3월 09일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 감사보고서 제출 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-13 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 51.1 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김평수 선임의 건 | 가결 | 51.1 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 조남부 선임의 건 | 가결 | 51.1 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김용현 선임의 건 | 가결 | 28.7 | 100 | 0 | 3%룰 적용 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.4 | 100 | 0 | 이해관계인 제외 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김평수 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜잉크테크 대표이사 ㈜잉크테크 경영지원부문 상무이사 태광정밀화학 경영지원부문 상무이사 미원상사 재경팀, 인사총무팀장 한양대학교 경영학 학사 |
| 조남부 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜잉크테크 전무이사, 연구부문 ㈜잉크테크 상무이사, 연구부문 ㈜잉크테크 상무이사, 전자소재사업부 ㈜잉크테크 이사, 평택부문 ㈜잉크테크 수석연구원 단국대학교 유기화학 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용현 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | 現㈜잉크테크 사외이사 ㈜잉크테크 부사장 큐닉스 컴퓨터 대표이사 한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사 서울대학교 인문대학 철학과 학사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용현 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現㈜잉크테크 사외이사 ㈜잉크테크 부사장 큐닉스 컴퓨터 대표이사 한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사 서울대학교 인문대학 철학과 학사 |