| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 497,809 | - 매출액 | 654,528 | |
| - 부채총계 | 98,740 | - 영업이익 | 21,146 | ||
| - 자본금 | 26,410 | - 당기순이익 | 15,127 | ||
| - 자본총계 | 399,069 | *주당순이익(원) | 604 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 487,110 | - 매출액 | 631,624 | |
| - 부채총계 | 87,872 | - 영업이익 | 25,759 | ||
| - 자본금 | 26,410 | - 당기순이익 | 11,202 | ||
| - 자본총계 | 399,238 | *주당순이익(원) | 445 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,038,513,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 7명 선임 (사내이사 3명, 독립이사 겸 감사위원 3명, 기타비상무이사 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 「1. 재무제표」 항목의 「주당순이익(원)」은 기본주당순이익입니다. -당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-05 기타 경영사항(자율공시) 2026-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 개정의 건 : 제20조 (소집지) |
가결 | 67.1 | 98.2 | 1.8 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 개정의 건 : 제29조 (이사의 수) |
가결 | 68.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 개정의 건 : 제32조 (이사의 보선) |
가결 | 68.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 개정의 건 : 제35조 (이사의 의무) |
가결 | 68.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 개정의 건 : 제36조 (이사회의 구성과 소집) |
가결 | 68.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 개정의 건 : 제41조 (위원회) |
가결 | 68.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 개정의 건 : 제43조 (감사위원회의 구성) |
가결 | 68.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : 사내이사 김상준 |
가결 | 68.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : 사내이사 안정태 |
가결 | 68.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : 사내이사 박진우 |
가결 | 67.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : 사외이사 (독립이사) 윤여선 |
가결 | 68.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : 기타비상무이사 정인철 |
가결 | 68.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원 선임의 건 : 후보자 윤여선 |
가결 | 14.0 | 98.8 | 1.2 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 (독립이사) 선임의 건 : 사외이사 (독립이사) 겸 감사위원 김우철 |
가결 | 14.0 | 98.8 | 1.2 | - 3%룰 적용, 분리선임 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 (독립이사) 선임의 건 : 사외이사 (독립이사) 겸 감사위원 송창준 |
가결 | 14.0 | 98.8 | 1.2 | - 3%룰 적용, 분리선임 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 이사 (임원) 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.4 | 97.1 | 2.9 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상준 | 1972-11 | 2 | 재선임 | - 현) 애경산업(주) 대표이사(전무) - 애경산업(주) 경영지원부문 부문장, CFO (전무) - 유니레버카버코리아 기획재무본부 본부장, CFO - 코웨이㈜ 전략기획실(CFO), 커뮤니케이션실 부문장 - 노스웨스턴대학교 켈로그 MBA (석사) - 서울대학교 국제경제학과(학사) |
| 안정태 | 1976-03 | 2 | 재선임 | - 현) 애경산업(주) 생활용품사업부 부문장 (상무보) - 애경산업(주) 생활용품사업부 브랜드마케팅팀 팀장 - 중앙대학교대학원 소비자광고심리 (석사) - 중앙대학교 심리학과(학사) |
| 박진우 | 1975-02 | 2 | 신규선임 | - 현) 애경산업㈜ 경영지원부문 부문장(상무보) - 애경산업㈜ 미래전략실 실장 - 애경산업㈜ 경영지원부문 경영기획팀장 - 애경산업㈜ 생활용품사업부 직접영업팀장 - 동의대학교 행정학(학사) |
| 정인철 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | - 현) 태광산업㈜ 미래사업총괄 - IBM GBS 기획조정본부장, 경영개선TFT장 - CG인바이츠 대표이사 - 대림코퍼레이션 전략기획 및 해외사업 총괄 - A.T커니 Strategy Practice 대표 - 서울대학교 경영학(박사) - 서울대학교 경영학(석사) - 서울대학교 경영학(학사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우철 | 1966-12 | 2 | 신규선임 | - 현) 서울시립대학교 세무학과 교수 - 현) 한국예금보험공사 사외이사(~26.07) - 국회예산정책처 조세분석심의관 - 국회예산정책처 세수추계팀장 - 예일대학교 경제학(박사) - 서울대학교 경제학(석사) - 서울대학교 경제학(학사) |
- 한국예금보험공사 사외이사(~26.07) |
| 송창준 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | - 현) 한양대학교 경영대학 회계학부 교수 - 현) 프로젠 사외이사(~26.03) - 성균관대학교 경영전문대학원 조교수 - 버지니아공대 경영대학 조교수 - 미시간주립대학교 회계학(박사) - 고려대학교 회계학(석사) - 고려대학교 회계학(학사) |
- 프로젠 사외이사(~26.03) |
| 윤여선 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | - 현) 카이스트 경영대학장 - 현) 카이스트 경영대학원 마케팅 교수 - 현) 효성중공업 사외이사(~28.03) - 세아베스틸지주 사외이사(~26.03) - 카이스트 경영공학부장 - 카이스트 테크노 경영대학원장 - 미시간대학교 로스경영대학원(박사) - 미시간대학교 Advertising & Communication(석사) - 고려대학교 경영학(학사) |
- 효성중공업 사외이사(~28.03) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우철 | 1966-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 서울시립대학교 세무학과 교수 - 현) 한국예금보험공사 사외이사(~26.07) - 국회예산정책처 조세분석심의관 - 국회예산정책처 세수추계팀장 - 예일대학교 경제학(박사) - 서울대학교 경제학(석사) - 서울대학교 경제학(학사) |
| 송창준 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 한양대학교 경영대학 회계학부 교수 - 프로젠 사외이사(~26.03) - 성균관대학교 경영전문대학원 조교수 - 버지니아공대 경영대학 조교수 - 미시간주립대학교 회계학(박사) - 고려대학교 회계학(석사) - 고려대학교 회계학(학사) |
| 윤여선 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 카이스트 경영대학장 - 현) 카이스트 경영대학원 마케팅 교수 - 현) 효성중공업 사외이사(~28.03) - 세아베스틸지주 사외이사(~26.03) - 카이스트 경영공학부장 - 카이스트 테크노 경영대학원장 - 미시간대학교 로스경영대학원(박사) - 미시간대학교 Advertising & Communication(석사) - 고려대학교 경영학(학사) |