| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 A동 2층 세미나룸 Ⅰ-A201호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ⑴ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ⑵ 의결사항 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 교환사채의 발행(제17조의3) 제2-2호 의안 : 개정 상법 반영(제22조, 제28조, 제31조, 제35조, 제36조의2, 부칙) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최재성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최종립 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이종명 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사 최재성 보수한도 승인의 건 제4-2호 의안 : 이사 최종립 보수한도 승인의 건 제4-3호 의안 : 이사 이종명 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재성 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | - 아이엠티 대표이사(00.11~현재) - 아이엠텍플러스 각자대표(24.07~현재) - 고등기술연구원(92.11~00.11) |
| 최종립 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | - 아이엠티 사장(12.11~현재) - 코니스 대표이사(24.10~현재) - 오로스테크놀로지 대표이사(10.01~14.07) |
| 이종명 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | - 아이엠티 연구소장(01.01~현재) - 고등기술연구원(94.04~00.12) |