| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가재울로 32번길 27 (주)듀오백 창의홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
보고사항 : 감사보고 영업보고
제1호의안 : 제32기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 2명 선임) 제2-1호 의안 : 이사 김종현 선임 제2-2호 의안 : 이사 정수환 선임 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 정수환 선임 제4호의안 : 외부감사인 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | (주) 듀오백 재무본부장 |
| 정수환 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | (주) 듀오백 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정수환 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (주) 듀오백 영업본부장 |