| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,563 | - 매출액 | 28,485 | |
| - 부채총계 | 3,187 | - 영업이익 | -2,609 | ||
| - 자본금 | 5,984 | - 당기순이익 | -3,021 | ||
| - 자본총계 | 30,377 | *주당순이익(원) | -273 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 34,065 | - 매출액 | 32,678 | |
| - 부채총계 | 3,722 | - 영업이익 | -2,881 | ||
| - 자본금 | 5,984 | - 당기순이익 | -3,201 | ||
| - 자본총계 | 30,344 | *주당순이익(원) | -292 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제32기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 2명 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 이사 김종현 선임 제2-2호 의안 : 이사 정수환 선임 제2-3호 의안 : 사외이사 박상범 선임 => 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 외부감사인 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-26 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정수환 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | (주)듀오백 영업본부장 |
| 김종현 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | (주)듀오백 재무본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상범 | 1973-12 | 3 | 재선임 |
성균관대학교 법학과 졸업
46회 사법시험 합격 현 법무법인 세광 근무 |
해당사항 없음 |