| 1. 일시 | 날짜 | 2020-02-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가재울로 32번길 27 주식회사 듀오백 창의홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계 운영실태보고
제 1호의안 : 제33기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건_(주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 개정에 따른 변경) 제 3호의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 1명 사외이사 1명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 정관영 선임 제3-2호 의안 : 사외이사 이주영 선임 제 4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
당사 정관 41조(위원회)②에 따라 사외이사 이주영을 감사위원으로 구성합니다.
정관 41조(위원회)② : 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정관영 | 1972-08 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 듀오백 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주영 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 세무그룹 다솔 대표세무사 | 해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주영 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 세무그룹 다솔 대표세무사 |