| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,552 | - 매출액 | 28,595 | |
| - 부채총계 | 4,237 | - 영업이익 | -2,197 | ||
| - 자본금 | 5,984 | - 당기순이익 | -3,010 | ||
| - 자본총계 | 27,315 | *주당순이익(원) | -272 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 32,605 | - 매출액 | 31,808 | |
| - 부채총계 | 5,270 | - 영업이익 | -2,468 | ||
| - 자본금 | 5,984 | - 당기순이익 | -2,956 | ||
| - 자본총계 | 27,335 | *주당순이익(원) | -257 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 : 제33기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건_(주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 개정에 따른 변경) => 원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 1명 사외이사 1명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 정관영 선임 제3-2호 의안 : 사외이사 이주영 선임 => 원안대로 승인 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집공고
2020-03-03 주주총회소집결의 2020-02-25 주주총회소집결의 2020-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정관영 | 1972-08 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 듀오백 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주영 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 세무그룹 다솔 대표세무사 | 해당사항 없음 |