| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전8시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가재울로 32번길 27 주식회사 듀오백 창의홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태보고 제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 2명 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 이사 김종현 선임 제2-2호 의안 : 이사 정수환 선임 제2-3호 의안 : 사외이사 이민정 선임 제3호 의안 : 외부감사인 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사 정관 41조(위원회)②에 따라 사내이사 정수환 사외이사 이민정을 감사위원으로 구성합니다. 정관 41조(위원회)② : 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1974-01 | 3 | 재선임 | (현) (주)듀오백 관리이사 (주)듀오백 재무본부장 |
| 정수환 | 1971-02 | 3 | 재선임 | (현) (주)듀오백 영업이사 (주)듀오백 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민정 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | (현)법무법인 세광 변호사 | 해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민정 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 세광 변호사 |
| 정수환 | 1971-02 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현) (주)듀오백 영업이사 (주)듀오백 영업본부장 |