| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,844 | - 매출액 | 23,103 | |
| - 부채총계 | 9,807 | - 영업이익 | -3,374 | ||
| - 자본금 | 5,984 | - 당기순이익 | -3,561 | ||
| - 자본총계 | 13,037 | *주당순이익(원) | -322 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 구동현 김종현 선임, 사외이사 1명 이민정 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 구동현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이민정 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-14 조회공시요구(현저한시황변동) 2025-03-17 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구동현 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | (주)듀오백 연구소 소장 |
| 김종현 | 1974-01 | 3 | 재선임 | (주)듀오백 관리부문 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민정 | 1978-01 | 3 | 재선임 | 법무법인 세광 변호사 | 해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구동현 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (주)듀오백 연구소 소장 |
| 이민정 | 1978-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 세광 변호사 |