의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 03월 16일
권 유 자: 성 명: (주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 382, 7층 (역삼동, 메리츠타워)전화번호: 02-6201-9500
작 성 자: 성 명: 신민하부서 및 직위: 디앤디인베스트먼트(주) 플랫폼팀 과장전화번호: 02-6201-9582

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 21일위탁임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com둘다 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 기타주주총회의목적사항
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사000본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에스케이디앤디(주)자산관리회사의특수관계자보통주8,236,0249.32자산관리회사의특수관계자-미래에셋자산운용㈜최대주주보통주21,325,43724.12최대주주-29,561,46133.44-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

※ 2026년 02월 27일 기준(임시주주총회 권리주주 확정 기준일)

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 신민하 (디앤디인베스트먼트(주))보통주1자산관리회사직원--한수진 (신한펀드파트너스(주))보통주0사무수탁회사직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 신민하 (디앤디인베스트먼트(주))개인보통주1자산관리회사직원--한수진 (신한펀드파트너스(주))개인보통주0사무수탁회사직원--
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 21일2026년 03월 30일2026년 03월 31일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 임시주주총회를 위한 주주명부기준일(2026년 02월 27일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 21일 9시 ～ 2026년 03월 30일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

디앤디플랫폼리츠http://www.dndplatformreit.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 우편접수※업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 한수진 (부서 및 직위) 신한펀드파트너스 대체투자사업부 과장 (연락처) 02-2180-0734

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 10시서울시 영등포구 여의대방로 65길6, (여의도동, 센터빌딩)한국리츠협회 12층
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 21일 9시 ～ 2026년 03월 30일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.dndplatformreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 '의사표시'란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 동봉한 반송용 봉투에 넣어 주주총회 개최일 전 2026년 03월 30일(월요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 (여의도동 23-9 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 한수진 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

-
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 주주총회 운영 안내주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통한 의결권행사도 가능하오니, 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건

□ 관련규정

상법 제461조의 2규정에 의거하여 자본준비금을 감액하고자 함

○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 주요내용 :

- 당사 제11기 사업연도('25.09) 중 자리츠인 ㈜디디아이백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사(이하 "백암리츠")는 제9기 현금 배당금(1,033,798,253원)을 결의하였으며, 당사는 발생주의 회계 원칙에 의거하여 해당 수익을 미수수익으로 계상함.

- 백암리츠가 체결한 대출약정상 일부 특약 사항 충족 시까지 제9기 배당금에 대한 현금 지급이 일시 유보됨에 따라, 실질적인 현금 수령 시점은 특약 해소 시점으로 순연될 예정임.

- 백암리츠로부터 수령 예정인 배당금을 주주에게 즉각적으로 환원할 수 있도록 자본전입을 통해 확충된 이익잉여금으로 전환하는 수권절차를 진행할 예정이며, 아래와 같이 2026년 제1차 임시주주총회(2026년 3월 31일 예정)를 통해 확정 자본준비금을 전입하여 제12기('26.03) 배당재원으로 사용하고자 함.

[자본준비금(주식발행초과금) 감액] (단위 : 원)

12기 반기말

자본준비금 (A)

 자본금 (B)

최소 법정준비금

(B)*150%

감액가능 자본준비금

(A)-((B)*150%)

 자본준비금 감액
287,311,835,379 88,400,000,000 132,600,000,000 154,711,835,379 1,000,000,000

※ 해당 자본준비금 감액은 결산기 감사 전 12기 반기말('25.12) 검토보고서 기준으로 산정한 금액이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 12기 최종 결산 재무제표에 따라서 일부 변동될 수 있습니다.

상기와 같이 자본준비금 1,000,000,000원 을 감액하여 배당재원으로 처분하고자 함.