| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 202,581 | - 매출액 | 117,567 | |
| - 부채총계 | 19,723 | - 영업이익 | 19,402 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 22,554 | ||
| - 자본총계 | 182,858 | *주당순이익(원) | 1,157 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,251 | - 매출액 | 94,401 | |
| - 부채총계 | 16,526 | - 영업이익 | 13,923 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 19,950 | ||
| - 자본총계 | 175,725 | *주당순이익(원) | 1,023 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,825,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 9.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 20억 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 2억 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-01-22 주주총회소집결의 2025-01-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-04 참고서류 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 사업보고서(일반법인) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 23.태양광발전산업 | 태양광 설비 도입에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 23.전 각호에 부대되는 일체의 사업 | 24.(현행과 동일) | 사업목적 추가에 따른 번호 재분류 | |