| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 210,737 | - 매출액 | 120,111 | |
| - 부채총계 | 19,445 | - 영업이익 | 19,289 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 16,830 | ||
| - 자본총계 | 191,292 | *주당순이익(원) | 863 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,224 | - 매출액 | 93,249 | |
| - 부채총계 | 15,795 | - 영업이익 | 13,913 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 13,020 | ||
| - 자본총계 | 179,429 | *주당순이익(원) | 668 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,825,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-01-21 주주총회소집결의 2026-01-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-03 참고서류 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-03-11 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-제20조(소집지와 개최방식) | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-제26조(의결권의 대리행사) | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-제29조(이사의 수) | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-제32조(이사의 보선) | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-제35조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-부칙(개정항목별 시행시기) | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 쿠사카 료스케(Kusaka Ryosuke) 선임의 건 | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 스가나미 히로시(Suganami Hiroshi) 선임의 건 | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 김태훈 선임의 건 | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 타나카 야수노리(Tanaka Yasunori) 선임의 건 | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 오자키 유타카(Ozaki Yutaka) 선임의 건 | 가결 | 52.8 | 95.7 | 4.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.0 | 96.1 | 3.9 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 쿠사카 료스케 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 세끼스이DIJM Molding Private Limit 대표이사 세끼스이 고기능플라스틱컴퍼니 기능수지 사업부 현)세끼스이 고기능플라스틱컴퍼니 폼사업부장 |
| 스가나미 히로시 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 세끼스이 Alveo AG 이사 세끼스이Aerospace Corporation 이사 CFO 현)세끼스이 고기능플라스틱컴퍼니 경영관리부장 |
| 김태훈 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 현)영보화학㈜ 대표이사 현)세끼스이 영보고신재료(무석) 유한공사 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 타나카 야수노리 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 세끼스이 고기능플라스틱 사인시스템 사업부장 세끼스이 테크노상사 서일본㈜ 대표이사 세끼스이플러㈜ 대표이사 |
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| 오자키 유타카 | 1951-08 | 3 | 재선임 | 세끼스이 무사시 공장장 세끼스이 무사시화공㈜ 대표이사 세끼스이 고기능플라스틱 기술, CS 부장 |
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