| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 길주로 425번길 30-21 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고안건
가.영업보고 나.감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 (지정)선임 보고 2. 의결안건 제1호 의안 : 제47기 연결, 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내 2명) 2-1호 의안 : 사내이사 안계환 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김동준 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 이진명 선임의 건(감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안계환 | 1964-03 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 경영학과(학사)
IMM 창업투자㈜ 부사장 Savills Korea 부사장 대림산업㈜ 전무이사 현, ㈜파라텍 대표이사 |
| 김동준 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 기계설계학(학사)
서울시립대학교 대학원 방재공학(석사) 대우자동차 기술연구소 현, ㈜파라텍 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진명 | 1946-05 | 3년 | 재선임 | 상근 |
서울대학교 경영대학(학사)
한국은행 조사2부 ㈜쌍용양회 기획실장 ㈜쌍용양회 대표이사 현, ㈜파라텍 상근감사 |