| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,217 | - 매출액 | 126,217 | |
| - 부채총계 | 69,924 | - 영업이익 | -36,732 | ||
| - 자본금 | 8,491 | - 당기순이익 | -29,253 | ||
| - 자본총계 | 53,293 | *주당순이익(원) | -1,777 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,595 | - 매출액 | 126,614 | |
| - 부채총계 | 70,499 | - 영업이익 | -37,047 | ||
| - 자본금 | 8,491 | - 당기순이익 | -29,633 | ||
| - 자본총계 | 53,095 | *주당순이익(원) | -1,780 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 제47기 연결,별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
☞ 원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호의안: 사내이사 안계환 재선임의 건 2-2호의안: 사내이사 김동준 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안: 상근감사 이진명 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - <주식회사등의 외부감사에 관한 법률> 제11조에 따라 2020년부터 2022년까지 외부감사인으로 삼덕회계법인이 지정 선임되었습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집결의
2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-20 감사보고서 제출 2020-03-20 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안계환 | 1964-03 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 경영학과(학사)
IMM 창업투자㈜ 부사장 Savills Korea 부사장 대림산업㈜ 전무이사 현, ㈜파라텍 대표이사 |
| 김동준 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 기계설계학(학사)
서울시립대학교 대학원 방재공학(석사) 대우자동차 기술연구소 현, ㈜파라텍 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진명 | 1946-05 | 3년 | 재선임 | 상근 |
서울대학교 경영대학(학사)
한국은행 조사2부 ㈜쌍용양회 기획실장 ㈜쌍용양회 대표이사 현, ㈜파라텍 상근감사 |