| 정정일자 | 2020-12-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-11-19 | |
| 3. 정정사유 | 부의의안 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <부의사항> 제1호의안:이사선임의 건 제2호의안:감사선임의 건 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 |
<부의사항> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 정광원 신규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이홍관 신규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 이종진 신규 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 장환석 신규 선임의 건 제2호 의안 : 상근감사 최승민 신규 선임의 건 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의사항> 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 정광원 신규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이홍관 신규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 이종진 신규 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 장환석 신규 선임의 건 제2호 의안 : 상근감사 최승민 신규 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2020-10-12 주주총회소집결의 2020-10-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-11-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정광원 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | 현, 휴림로봇(주)대표이사 현, (주)인웍스로봇 대표이사 |
| 이홍관 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 제이준코스메틱 (주) 경영기획이사 현, 휴림로봇(주) 경영지원본부장 |
| 이종진 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 삼성 미래전략실 커뮤니케이션팀 상무 삼성전자 한국총괄 모바일영업팀 팀장 광주그린카진흥원 경영본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장환석 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | (재)민주정책연구원 전략연구실 수석연구위원 국회사무처 정책연구위원 환경부 장관실 장관정책보좌관 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승민 | 1979-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서울중앙지방법원 조정위원 하나금융그룹 법률자문 현, 법무법인 유스트 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 34. 건설업(토목 및 건축공사업, 주택건설업, 철강재설치공사업, 조경공사업, 토공공사업, 설비공사업, 인테리어공사업, 해외건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설건설업, 승강기설치공사업, 하천수질정화사업, 산업플랜트 공사업, 조경식재공사업, 조경시설물설치공사업, 문화재수리업, 철근콘크리트공사업, 석공사업, 금속구조물창호공사업, 포장공사업, 전기공사업, 산업설비공사업, 철강재 설치공사 및 제작, 기타 기계공사 설계시공 및 도급업) 35. 수도, 냉방, 온방, 위생장치설계시공 및 도급업 36. 토목, 건축, 수도, 전기, 철강, 냉방, 온방, 위생장치기계기구 자재의 수출입 및 제조판매업 37. 콘크리트전주, 침목, 갱목, 파이루 및 특수 콘크리트제조 판매업 38. 국내외무역업 및 건설자재도산매업 39. 정보통신공사업 40. 오수 및 분뇨, 축산폐수처리시설공사의 설계시공 및 도급업 41. 중기대여업 42. 지정문화재수리공사 설계시공 및 도급업 43. 산림업 44. 대기오염, 수질오염, 소음진동방지시설공사의 설계시공 및 도급업 45. 골재, 석재, 아스콘, 레미콘의 생산 및 판매업 46. 일반폐기물 및 특정폐기물처리시설공사의 설계시공 및 도급업 47. 매립업 48. 체육시설업 49. 특정열사용기자재시설 및 가스시설 설계시공 및 도급업 50. 조경공사업 51. 실버관련시설 건설 및 운영업 52. 에너지, 자원 관련 개발 사업 53. 원자력 건설 및 발전 기자재 판매업 54. 방사성폐기물의 처리 및 영구처분관련 용역사업 55. 사용후 핵연료 및 방사성동위원소 등 방사성폐기물의 수거, 처리, 운반 및 오염제거 관련업 56. 원자력, 방사선 장비 및 제조업 57. 물처리 장치의 설계, 제작, 시공, 감독업 58. 용수, 폐수처리 설비의 운전 및 유지, 관리, 기술, 용역업 59. 해외건설업 및 해외개발사업 60. 토지구획정리 및 택지개발사업 61. 도시개발, 도시재생, 복합개발등 부동산개발업 62. 사회간접자본시설에 대한 투자·건설·운영업 63. 환경오염방지 관련 소재 및 설비사업 64. 정밀화학소재 제조 및 판매업 65. 에너지절약소재 제조 및 판매업 66. 이차전지소재의 제조 및 판매업 67. 연로전지 소재의 제조 및 판매업 68. 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 69. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가 사업 70. 태양 에너지산업에 관련되는 제품의 제조, 가공 및 매매와 시공을 포함한 전기공사업 71. 전지 Cell, 전지 Pack, 전지 소재 수입, 제조 및 매매 72. 자동차, 항공기, 철도 차량, 선박, 모터사이클, 전투용 차량 등 운송장비용과 건설기계 및 장비 등 기타 수송기구용 배터리 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업 73. 전력 저장용 배터리와 전력 변환 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업 74. 신재생 에너지 설비의 제작, 생산, 수송, 공급, 설치 및 에너지 효유율과 관련 사업 75. 기술의 연구, 개발, 조사, 시험분석 등 기술 용역 사업 76. IoT 솔루션 개발 및 제조업 77. 정보통신공사업 78. 사물인터넷 솔루션 개발 및 제조업 79. 사물인터넷과 관련된 기술 개발 및 서비스업 80. 사물인터넷과 관련된 제품의 설계 및 제조업, 판매업 81. 카메라 제조, 유통 및 기술지원 서비스업 82. 기타 정보서비스업 83. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 84. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급 85. 통신용콘텐츠 부가서비스 86. 네트웍설비 판매 및 설치업 87. 무선 이동통신 단말기의 도.소매업 88. 무선 이동통신 단말기의 제조업 89. 통신판매 및 전자상거래업, 부가통신업 90. 포스(POS)판매 및 소프트웨어 개발업 91. 소프트웨어 유통업 92. 전자장비, 전자부품, 검사장비, 시스템 및 주변기기 제조업 93. 전자장비, 전자부품, 검사장비, 시스템 및 주변기기 유통업 94. 유무선 인터넷 정보서비스업 95. 콘텐츠 제작 및 서비스업 96. 유무선 전자상거래사업 97. 통신용콘텐츠 부가서비스 98. 통신판매업 관련된 유통 및 도소매업 99. 센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발 및 제조 100. 반도체 소자 및 응용제품, 재료, 제조장비, 핵심부품의 연구개발, 제조, 판 매업 101. 화학, 물성시험 및 분석기기의 연구개발 및 제조 102. 레이저 및 관련기기, 부품의 연구개발 및 제조 103. 전자부품 및 기기의 개발용역, 제조, 도매 및 서비스 104. 탄소배출권 관련 업무수행 및 매매업 105. 탄소배출권의 개발, 판매, 용역 사업 106. 대체에너지와 신재생에너지 관련 사업 107. 신재생에너지 등 전력자원의 개발 및 운영 108. 신재생 에너지 설비의 제작, 생산, 수송, 공급, 설치 및 에너지 효유율과 관련 사업 109. 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업 110. 연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업 111. 연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업 112. 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업 113. 연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영 114. 연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체 115. 연료전지 및 신재생에너지 관련 부품 보관 및 창고업 116. 연료전지 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업 117. 재생용재료 수출입 및 유통업 118. 폐자원에너지 관련 사업 119. 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업 120. 오수정화시설 설계, 제작 및 시공업 121. 수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기가재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업 122. 수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업 123. 수소 생산, 저장, 운송, 판매 등의 사업 124. 풍력발전 설비업 및 제조업 125. 풍력발전 관련 기술 개발업 126. 풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스업 127. 태양광 발전사업 128. 백신 개발 및 공급 129. 백신 위탁 생산 130. 콜드체인 사업 131. 신약 개발 및 치료제 사업 132. 진단 시약 및 효소 개발 및 판매 133. 단백질 신약 개발 및 판매 134. 의료기기 생산 및 유통 135. 전 각호에 관련되는 사업 |
사업 다각화 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |