| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] 제1호 의안 : 제48기(2020.01.01~2020.12.31) 연결,별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 주식분할 포함) 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안계환 해임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 강명구 선임의 건 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 허병의 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 김연선 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강명구 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 전) (주)진영씨앤케이/진영씨앤 대표이사 전) (주)누리산업 대표이사 현) 사단법인 늘푸름 이사/운영위원 |
| 허병의 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 전) Wp green energy co.Ltd 태국대표이사 현) CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM 베트남 유한회사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김연선 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 현) (주)준영스포츠 대표이사 | (주)준영스포츠 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 135. 국내외 광물자원 탐사, 개발, 생산, 판매사업 및 서비스 용역업 136. 광물자원 수입 및 수입대행 137. 시멘트 제품의 제조, 연구 및 개발업 138. 원자재, 부품 및 시멘트제품의 마케팅, 판매 및 유통업 139. 광산 및 채석장의 개발 및 그로부터 획득하는 원료의 판매, 유통 및 제조업 140. 건축재료의 제조 및 판매업 141. 시멘트 유통관련사업 142. 시멘트 기술용역에 관한 사업 143. 조림, 조경 및 관련사업 144. 광물성 생산품 및 이들의 원료에 관한 판매업, 위탁판매업과 중개업에 관한 사업 145. 국내외에서의 비금속 광물제품의 제조, 유통 및 판매에 관한 사업 146. 비철금속 제조, 가공 및 판매업 147. 레미콘, 골재 기타 시멘트 제품의 제조 및 판매 148. 석산개발 및 석재가공 판매 149. 전 각호에 관련되는 사업 |
사업 다각화 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |