| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,518 | - 매출액 | 114,795 | |
| - 부채총계 | 51,147 | - 영업이익 | 4,587 | ||
| - 자본금 | 8,491 | - 당기순이익 | 8,917 | ||
| - 자본총계 | 63,370 | *주당순이익(원) | 540 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,480 | - 매출액 | 114,961 | |
| - 부채총계 | 51,846 | - 영업이익 | 4,026 | ||
| - 자본금 | 8,491 | - 당기순이익 | 8,388 | ||
| - 자본총계 | 62,633 | *주당순이익(원) | 530 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 강명구 선임 기타비상무이사 1명 허병의 선임 사외이사 1명 김연선 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제48기(2020.01.01~2020.12.31) 연결,별도재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 주식분할 포함) ▶ 원안대로 가결 제3호의안: 이사 해임의 건 3-1호의안: 사내이사 안계환 해임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호의안: 이사 선임의 건 4-1호의안: 사내이사 강명구 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 4-2호의안: 기타비상무이사 허병의 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 4-3호의안: 사외이사 김연선 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - <주식회사등의 외부감사에 관한 법률> 제11조에 따라 2020년부터 2022년까지 외부감사인으로 삼덕회계법인이 지정 선임되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주식분할결정 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-29 주식분할결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강명구 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 전) (주)진영씨앤케이/진영씨앤 대표이사 전) (주)누리산업 대표이사 현) 사단법인 늘푸름 이사/운영위원 |
| 허병의 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 전) Wp green energy co.Ltd 태국대표이사 현) CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM 베트남 유한회사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김연선 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 현) (주)준영스포츠 대표이사 | (주)준영스포츠 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 135. 국내외 광물자원 탐사, 개발, 생산, 판매사업 및 서비스 용역업 136. 광물자원 수입 및 수입대행 137. 시멘트 제품의 제조, 연구 및 개발업 138. 원자재, 부품 및 시멘트제품의 마케팅, 판매 및 유통업 139. 광산 및 채석장의 개발 및 그로부터 획득하는 원료의 판매, 유통 및 제조업 140. 건축재료의 제조 및 판매업 141. 시멘트 유통관련사업 142. 시멘트 기술용역에 관한 사업 143. 조림, 조경 및 관련사업 144. 광물성 생산품 및 이들의 원료에 관한 판매업, 위탁판매업과 중개업에 관한 사업 145. 국내외에서의 비금속 광물제품의 제조, 유통 및 판매에 관한 사업 146. 비철금속 제조, 가공 및 판매업 147. 레미콘, 골재 기타 시멘트 제품의 제조 및 판매 148. 석산개발 및 석재가공 판매 149. 전 각호에 관련되는 사업 |
사업 다각화 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |