04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
2,422
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
10
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제 10조 제 2항 제 9호
| 9. 납입일 |
2021년 10월 15일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2021년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2021년 10월 29일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021년 05월 27일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
1
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
1년간 보호예수(전매제한 조치)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
*) 전자증권제도 시행일(2019. 09. 16) 이후 별도의 교부일은 없음&cr;&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액 산정근거&cr;"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항의 산출근거에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정하여야 하나, 당사는 본 산정기준에 따른 산정기준일에 시가형성이 되어 있지 않아, 규정 제5-18조 2항에 의한 기준주가 산정은 불가하며, 금번 유상증자의 신주발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제3항을 준용하고 시장상황 및 유사사례 등을 고려한 현실적인 산정기준을 통해 적용하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항의 규정에 의한 100분의 10 이내의 할인율을 적용하여 산정하였음 (단, 원단위는 절상함) &cr; 나. 청약에 관한 사항&cr;
(1) 신주의 청약일 : 2021.10.15&cr; (2) 주금 납입 예정일 : 2021.10.15&cr;
(3) 주금 납입장소 : 신한은행 여의도중앙기업금융센터&cr;
(4) 신주 상장예정일 : 2021.10.29&cr;
다. 기타사항
(1) 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음&cr; (2) 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함&cr; (3) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 유통 예정일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수됨&cr; 라. 최대주주 변경에 관한 사항&cr;당 제3자배정 유상증자의 납입이 완료되면 당사의 최대주주는 아래와 같이 변경됩니다. (변경 전 최대주주 및 변경 후 최대주주의 주식수 및 지분율은 주식 액면분할이 반영된 부분 입니다.)&cr;
(단위 : 주, %)
| 구 분 |
변경 전 최대주주 |
변경 후 최대주주 |
| 주주명 |
(주)베이스에이치디 |
주식회사 스카이스타홀딩스 |
| 유상증자 주식수 |
- |
8,257,638 |
| 누적 주식수 |
2,166,212 |
8,257,638 |
| 누적 지분율 |
5.10 |
16.28 |
| 발행주식총수 |
42,459,225 |
50,716,863 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조(신주인수권)
9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
경영상 목적을 달성하기 위함
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
주식회사&cr;스카이스타홀딩스
변경예정 &cr;최대주주
회사의 경영목적달성을 &cr;위해 이사회에서 선정함
-
8,257,638
1년간&cr;보호예수
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입
11306#*대상자가최대주주가*.dsl
09_대상자가최대주주가되는경우(법인)
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
주식회사&cr;스카이스&cr;타홀딩스
2
허병의
60
-
-
허병의
60
-
-
-
-
-
-
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2020
결산기 |
12월말
| 자산총계 |
-
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
-
외부감사인 |
-
| 자본금 |
-
감사의견 |
-
※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.