| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21 (주)파라텍 본사 다목적홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] 제1호 의안 : 제49기(2021.01.01~2021.12.31)연결,별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김도영 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도영 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 동신대학교 법학과 졸업 현) 태안중공업 대표이사 현) 휴림로봇(주) 부회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. ~ 148. (생략) 149. 메타버스 활용·주택사업 150. 메타버스 활용·주택임대사업 151. 메타버스 활용·분양 및 분양대행업 152. 메타버스 활용·부동산 시행사업 153. 메타버스 활용·부동산 시공사업 154. 메타버스 활용·부동산 개발 컨설팅업 155. 경영 컨설팅업 156. 국내 외 기업투자 및 지주사업 157. 집합투자업무 158. 투자자문업무 159. 기업의 인수 및 합병의 중개, 주선 또는 대리업무 160. 기업의 인수 합병에 관한 조언 업무 161. 기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력, 이와 유사한 업무 162. 유가증권시장, 코스닥증권시장 또는 이와 유사한 시장으로서 외국에 있는 시장에서의 금융투자업무 163. 해외 직접 또는 간접투자업무 164. 외자도입 및 해외투자의 주선 165. 종합자산관리업무 166. 기업어음의 할인과 매매 및 매매의 중개 167. 증권의 대차거래와 그 중개, 주선 또는 대리 업무 168. 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개, 주선 또는 대리 업무 169. 유가증권 거래와 관련한 대리인 업무(주식매수대리인) 170. 전 각호에 관련되는 사업 |
사업 다각화 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |