| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩) 6층 백동아카데미홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <회의 목적사항> (1) 부의안건 - 제1호 안건 : 제1기(2022년 03월 17일 - 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 (2) 보고사항 - 감사보고의 건 - 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 외부감사인 선임 보고의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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