| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 중구 종가8길 45, 1층 (복산동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제2기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이화용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강기훈 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 장재혁 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화용 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜대덕GDS 경리팀 前 ㈜휴온스 회계팀 前 ㈜코아시아옵틱스 경영지원그룹 서울대학교 경영대학 CFO전략과정 수료 現 주식회사 벨로크 이사(미등기) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강기훈 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 前 푸른저축은행 기획실 前 푸른파트너스자산운용 경영지원부 前 푸른인베스트먼트 대표이사 現 푸른인베스트먼트 투자본부 상무 |
더프리포트(주) 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재혁 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 사법연수원 41기 수료 前 대구지방검찰청 검찰시보 前 대구지방법원 법원시보 現 법률사무소 사람마을 대표변호사 |