| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 2기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,202 | - 매출액 | 26,394 | |
| - 부채총계 | 10,760 | - 영업이익 | -366 | ||
| - 자본금 | 1,942 | - 당기순이익 | -4,590 | ||
| - 자본총계 | 25,441 | *주당순이익(원) | -290 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [신규선임] - 사내이사 1명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제2기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이화용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강기훈 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 장재혁 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화용 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜대덕GDS 경리팀 前 ㈜휴온스 회계팀 前 ㈜코아시아옵틱스 경영지원그룹 서울대학교 경영대학 CFO전략과정 수료 現 주식회사 벨로크 이사(미등기) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강기훈 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 前 푸른저축은행 기획실 前 푸른파트너스자산운용 경영지원부 前 푸른인베스트먼트 대표이사 現 푸른인베스트먼트 투자본부 상무 |
더프리포트(주) 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재혁 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 사법연수원 41기 수료 前 대구지방검찰청 검찰시보 前 대구지방법원 법원시보 現 법률사무소 사람마을 대표변호사 |