1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
시간 | 09시 00분 | ||
2. 장소 | 울산광역시 중구 종가8길 45, 1층(복산동) | ||
3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하기 바랍니다. | |||
※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 안티드론 통합솔루션 제조 및 판매 | 사업다각화 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |