| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 을숙도대로 873번길 31(감천동) 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (주당 90원) 제3호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제4호 의안 : 감사 중임의 건 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제20기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상준 | 1982-09 | 3년 | 신규선임 | -13.03~16.05 법무법인 해원 변호사 -16.05~20.01 법률사무소 로앤 변호사 -20.02~25.01 법무법인 담윤 변호사 -25.02~현재 법무법인 로퍼스 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병준 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -97.10~05.05 박병준회계사무소 -05.05~현재 동원회계법인 이사 -13.03~현재 (주)아셈스 감사 |