| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,512 | - 매출액 | 45,593 | |
| - 부채총계 | 33,458 | - 영업이익 | 6,193 | ||
| - 자본금 | 5,509 | - 당기순이익 | 4,764 | ||
| - 자본총계 | 53,054 | *주당순이익(원) | 446 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,779 | - 매출액 | 57,175 | |
| - 부채총계 | 40,018 | - 영업이익 | 9,224 | ||
| - 자본금 | 5,509 | - 당기순이익 | 6,128 | ||
| - 자본총계 | 66,760 | *주당순이익(원) | 564 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 952,171,290 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.28 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 신규선임 - 감사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기 연결재무제표, 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (주당 90원) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 박병준 중임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 사외이사 이상준 선임의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상준 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | - 현) 법무법인 로퍼스 변호사 - 전) 법무법인 담윤 변호 사 - 전) 법률사무소 로앤 변호사 - 전) 법무법인 해원 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병준 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 현) ㈜아셈스 감사 - 현) 동원회계법인 이사 - 전) 박병준 회계사무소 |