| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 을숙도대로873번길 31(감천동) 5층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제21기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 현금배당 승인의 건 (주당 130원) | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건 (주주제안) | - |
| 3-2 | 자기주식의 보유 또는 처분 관련 변경의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 장지상 재선임의 건 | - |
| 4-2 | 사내이사 장호식 재선임의 건 | - |
| 4-3 | 사내이사 이재정 재선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-1 | 사내이사 장지상 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-2 | 사내이사 장호식, 이재정, 사외이사 이상준 보수한도 승인 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지상 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | - 1998.09~2001.06 고려물산 기술개발부문 - 2003.06~현재 ㈜아셈스 대표이사 |
| 장호식 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | - 2000.11~2004.08 대상㈜ 영업부문 - 2004.01~현재 ㈜아셈스 영업본부장 |
| 이재정 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | - 1990.02~1909.06 ㈜세원 화공기술부문 - 2009.07~현재 ㈜아셈스 개발본부장, 총괄전무 |