| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 화성시 영천로 183-19
(주)케이엠더블유 본사 2층 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제25기 연결재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김덕용 선임의 건 제3-2호: 사외이사 홍대형 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕용 | 1957-06 | 3년 | 재선임 |
- 서강대학교 전자과
- 당사 창업(1991년) 및 現 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍대형 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 |
-서울대 전자공학과
-State University of New York at Stony Brook Electrical Engr. 박사 -現 서강대학교 전자공학과 교수 -現 공공안전통신망포럼 대표의장 -現 (재)기가코리아사업단 이사장 |
없음 |