| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 |
주식회사 케이엠더블유 본사 2층 강당
(경기도 화성시 영천로 183-19) |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 2-1호 : 사내이사 최창원 선임의 건 2-2호 : 사외이사 백승곤 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창원 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 |
84 서울대 사범대 졸
08.03~15.01 한화S&C 상무, 전무 15.03~17.02 휴먼파워 대표 12.05~18.06 중앙노동위원회 위원. 17.03~19.08 (주)케이엠더블유 상근감사 19.09~현재(주)케이엠더블유 경영지원총괄 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승곤 | 1956-11 | 3년 | 재선임 |
83 서강대 경영학과 졸
00.06~02.02 Nortel networks 영업부이사 02.02~09.04 한국 SUN 영업부 상무, 전무 09.07~현재 이비아이엔씨 부사장 |
없음 |