| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 394,225 | - 매출액 | 597,369 | |
| - 부채총계 | 180,017 | - 영업이익 | 119,084 | ||
| - 자본금 | 19,910 | - 당기순이익 | 100,342 | ||
| - 자본총계 | 214,208 | *주당순이익(원) | 2,595 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 427,046 | - 매출액 | 682,876 | |
| - 부채총계 | 210,264 | - 영업이익 | 136,682 | ||
| - 자본금 | 19,910 | - 당기순이익 | 102,659 | ||
| - 자본총계 | 216,782 | *주당순이익(원) | 2,654 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호: 사내이사 최창원 선임의 건 >> 원안대로 승인 가결 제2-2호: 사외이사 백승곤 선임의 건 >> 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-19 주주총회소집공고
2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-10 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창원 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 |
84 서울대 사범대 졸
08.03~15.01 한화S&C 상무, 전무 15.03~17.02 휴먼파워 대표 12.05~18.06 중앙노동위원회 위원. 17.03~19.08 (주)케이엠더블유 상근감사 19.09~현재(주)케이엠더블유 경영지원총괄 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승곤 | 1956-11 | 3년 | 재선임 |
83 서강대 경영학과 졸
00.06~02.02 Nortel networks 영업부이사 02.02~09.04 한국 SUN 영업부 상무, 전무 09.07~현재 이비아이엔씨 부사장 |
- |