| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 케이엠더블유 본사 2층 강당 (경기도 화성시 동탄대로25길 21) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김덕용 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 홍대형 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이경로 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕용 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 전자과 - 당사 창업(1991년) 및 現 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍대형 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | - 서울대 전자공학과 졸업 - State University of New York at Stony Brook Electrical Engr. 박사 - 現 서강대학교 전자공학과 교수 - 現 공공안전통신망포럼 대표의장 - 現 (재)기가코리아사업단 이사장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경로 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1982.07 한화그룹 입사 2002.12 한화증권 IB영업본부 MU담당 (상무보) 2004.02 한화투신 대표이사 2008.11 한화생명 자산운용본부장(부사장) 2016.01 한화생명 상근고문 |