| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 339,495 | - 매출액 | 147,964 | |
| - 부채총계 | 92,329 | - 영업이익 | -24,919 | ||
| - 자본금 | 19,910 | - 당기순이익 | -1,913 | ||
| - 자본총계 | 247,166 | *주당순이익(원) | -48 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 366,410 | - 매출액 | 205,159 | |
| - 부채총계 | 115,907 | - 영업이익 | -27,882 | ||
| - 자본금 | 19,910 | - 당기순이익 | -3,729 | ||
| - 자본총계 | 250,503 | *주당순이익(원) | -94 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건 >> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김덕용 선임의 건 >> 원안대로 승인 가결 제2-2호 : 사외이사 홍대형 선임의 건 >> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사 이경로 선임의 건 >> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕용 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 전자과 - 당사 창업(1991년) 및 現 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍대형 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | - 서울대 전자공학과 졸업 - State University of New York at Stony Brook Electrical Engr. 박사 - 現 서강대학교 전자공학과 교수 - 現 공공안전통신망포럼 대표의장 - 現 (재)기가코리아사업단 이사장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경로 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1982.07 한화그룹 입사 2002.12 한화증권 IB영업본부 MU담당 (상무보) 2004.02 한화투신 대표이사 2008.11 한화생명 자산운용본부장(부사장) 2016.01 한화생명 상근고문 |