| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 313,939 | - 매출액 | 86,335 | |
| - 부채총계 | 74,564 | - 영업이익 | -37,606 | ||
| - 자본금 | 19,910 | - 당기순이익 | -24,391 | ||
| - 자본총계 | 239,376 | *주당순이익(원) | -613 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 345,864 | - 매출액 | 179,462 | |
| - 부채총계 | 105,571 | - 영업이익 | -44,988 | ||
| - 자본금 | 19,910 | - 당기순이익 | -26,686 | ||
| - 자본총계 | 240,293 | *주당순이익(원) | -670 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 최창원 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제2-2호 사외이사 강신엽 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제2-3호 사외이사 김영준 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창원 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 2008~2015 (주)한화S&C 전무 2015~2017 (주)휴먼파워 대표(한화S&C 자회사) 2017~2019 (주)케이엠더블유 감사 2019~現 (주)케이엠더블유 경영지원총괄사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신엽 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | 2014~2016 대구/서울고등검찰청 부장검사 2017~2019 서울동부지방검찰청 중요경제범죄조사단장 2020~2022 수원지방검찰청 중요경제범죄조사단장 2022~現 법무법인 민 호사 |
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| 김영준 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 2012~2020 에릭슨엘지(주) 연구소장(전무) 2020~現 서강대학교 초빙교수 2020~現 (주)두산 비상근 자문역 |
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