| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 케이엠더블유 본사 2층 강당 (경기도 화성시 동탄대로25길 21) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 유성현 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유성현 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | - 서강대 경영학과 졸업 - SK이노베이션 재무실장 - SK종합화학(現 SK지오센트릭) CFO - 태광그룹 총괄 CFO - 마크로젠 경영총괄 부사장 |