| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 246,696 | - 매출액 | 33,477 | |
| - 부채총계 | 111,404 | - 영업이익 | -31,323 | ||
| - 자본금 | 19,910 | - 당기순이익 | -43,201 | ||
| - 자본총계 | 135,292 | *주당순이익(원) | -1,085 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 269,041 | - 매출액 | 87,357 | |
| - 부채총계 | 125,390 | - 영업이익 | -45,481 | ||
| - 자본금 | 19,910 | - 당기순이익 | -38,604 | ||
| - 자본총계 | 143,651 | *주당순이익(원) | -969 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1인 선임, 감사1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 김덕용 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사 이경로 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕용 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | - 대우통신 종합연구소 근무 - 삼성 휴렛팩커드 근무 - ㈜케이엠더블유 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경로 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한화그룹 입사 - 한화증권 IB영업본부 MU담당(상무보) - 한화투신 대표이사 - 한화생명 자산운용본부장(부사장) - 한화생명 상근고문 |