| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 300 (주)위드텍 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제18기(2020.01.01.~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호의안 : 이사 재선임의 건 제2-1호 : 사내이사 유승교 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김동철 재선임의 건 제3호의안 : 비상근감사 김승환 상근감사로 전환 승인의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제3호의안:비상근감사 김승환 상근감사로 전환승인의 건은 자산총액 천억원이상 상근감사 선임 요건 충족에 의한 전환의 건입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승교 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 경북대 화학과 졸업(80.03~84.02) 한양대 화학과 이학박사(84.03~92.02) 연구교수 및 전임강사(경희대, 서울산업대 등)(92.03 ~99.08) (주)에이스랩 연구소장(99.09~03.12) (주)위드텍 대표이사(03.12~현재) |
| 김동철 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 충남대 화학2020과 졸업(88.03~95.02) 충남대 화학과 이학석사(95.03~97.02) (주)에이스랩(97.03~03.12) (주)위드텍 전무이사(03.12~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승환 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 한남대 회계과 졸업(84.03~91.02) 한남대 경영학 석사(03.03~05.02) 안진회계법인 기업진단부(93.03~99.08) (주)미래경영아웃소싱 대표(00.11 ~현재) |