| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 300 (주)위드텍 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제19기(2021.01.01.~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 박현열 신규 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 노태용 재 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현열 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 서울시립대 화학공학졸업 삼성반도체 QC 담당자 LG반도체 및 SK하이닉스 상무 現(주)위드텍 사장 |
| 노태용 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 한양대 화학과 졸업 한양대 무기화학 이학박사 삼성전자 SMD 수석연구원 한양대 연구교수 現(주)위드텍 상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -전기공사업 -기계설비공사업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |