| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,571 | - 매출액 | 67,293 | |
| - 부채총계 | 25,918 | - 영업이익 | 8,771 | ||
| - 자본금 | 5,092 | - 당기순이익 | 10,880 | ||
| - 자본총계 | 98,652 | *주당순이익(원) | 1,068 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,285 | - 매출액 | 68,307 | |
| - 부채총계 | 25,937 | - 영업이익 | 8,815 | ||
| - 자본금 | 5,092 | - 당기순이익 | 10,894 | ||
| - 자본총계 | 99,349 | *주당순이익(원) | 1,070 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 박현열 사내이사 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호의안 : 노태용 사내이사 재 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현열 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 서울시립대 화학공학졸업 삼성반도체 QC 담당자 LG반도체 및 SK하이닉스 상무 現(주)위드텍 사장 |
| 노태용 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 한양대 화학과 졸업 한양대 무기화학 이학박사 삼성전자 SMD 수석연구원 한양대 연구교수 現㈜위드텍 상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -전기공사업 -기계설비공사업 |
-사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |