| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 300 (주)위드텍 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박현열 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이응선 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현열 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 삼성반도체 QC담당 LG반도체 및 SK하이닉스 상무 ㈜위드텍 사장 ㈜위드텍 현 대표이사 |
| 이응선 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | ㈜에이스랩(연구개발) ㈜위드텍 현 상무이사 |