| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 삼산로 257, 금양빌딩 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ※ 제 1호 의안 : 제 31기 정기주주총회 소집의 건 1. 보고사항 : 가. 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 영업보고 라. 외부감사인 선임보고 - 삼일회계법인 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 이윤철 중임의 건 -제 2-2호 의안 : 사내이사 이기보 중임의 건 제3호 의안 : 제 31기 현금배당(안)에 관한 건 제4호 의안 : 이사보수 한도에 관한 건 ※ 제 2호 의안 : 제 31기 현금배당(안) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤철 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | 95.09~00.10 금양그린파워㈜ 부사장 00.11~현재 금양그린파워㈜ 대표이사 |
| 이기보 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 98.05~07.12 금양그린파워㈜ 부장 08.01~11.12 금양그린파워㈜ 이사 09.03~18.03 금양그린파워㈜ 감사 12.01~13.12 금양그린파워㈜ 상무 14.01~20.08 금양그린파워㈜ 부사장 20.08~현재 금양그린파워㈜ 대표이사 |