정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	136,111		- 매출액	164,012
	- 부채총계	55,569		- 영업이익	635
	- 자본금	6,060		- 당기순이익	3,745
	- 자본총계	80,542		*주당순이익(원)	325
나. 연결	- 자산총계	184,768		- 매출액	238,858
	- 부채총계	76,947		- 영업이익	6,052
	- 자본금	6,060		- 당기순이익	19,501
	- 자본총계	107,821		*주당순이익(원)	1,695
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		3,620,070,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				□ 보고사항 :감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 □ 부의안건 제1호의안 : 제 31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호의안 : 제 31기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 [제3-1호 의안] 사내이사 이윤철 선임의 건(재선임) [제3-2호 의안] 사내이사 이기보 선임의 건(재선임) [제3-3호 의안] 감사위원이 되는 사외이사 윤인태 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기타비상무이사 이윤수 개인적인 사유로 자진사임.
※관련공시		2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤철	1958-10	3년	재선임	(전) 금양그린파워㈜ 부사장 (현) 금양그린파워㈜ 대표이사
이기보	1966-05	3년	재선임	(전) 금양그린파워㈜ 부사장 (현) 금양그린파워㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤인태	1957-11	3년	재선임	-서울대학교 법학과 석사 -부산지방법원 판사 임관 -부산고등법원 등 부장판사 -부산고등법원 등 법원장 (현)법무법인 해인 대표 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤인태	1957-11	3년	재선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 법학과 석사 -부산지방법원 판사 임관 -부산고등법원 등 부장판사 -부산고등법원 등 법원장 (현)법무법인 해인 대표 변호사