| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,779 | - 매출액 | 194,245 | |
| - 부채총계 | 57,008 | - 영업이익 | -10,252 | ||
| - 자본금 | 6,060 | - 당기순이익 | -5,462 | ||
| - 자본총계 | 71,771 | *주당순이익(원) | -453 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 161,593 | - 매출액 | 243,170 | |
| - 부채총계 | 67,604 | - 영업이익 | -17,128 | ||
| - 자본금 | 6,060 | - 당기순이익 | -11,162 | ||
| - 자본총계 | 93,988 | *주당순이익(원) | -925 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 보고사항 :감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호의안 : 제 32기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관일부변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 [제3-1호 의안] 사외이사 하태희 선임의 건(재선임) [제3-2호 의안] 사외이사 최지훈 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제4호의안 : 감사위위원회 위원 선임의 건 [제4-1호 의안] 감사위원 하태희 선임의 건(재선임) [제4-2호 의안] 감사위원 최지훈 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하태희 | 1979-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 前)삼일회계법인 Manager 한울회계법인 Partner 現)광교회계법인 Partner |
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| 최지훈 | 1986-02 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 경제학과 학사졸업 前)삼덕회계법인 Manager 現)다현회계법인 Director |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하태희 | 1979-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학과 졸업 前)삼일회계법인 Manager 한울회계법인 Partner 現)광교회계법인 Partner |
| 최지훈 | 1986-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 경제학과 학사졸업 前)삼덕회계법인 Manager 現)다현회계법인 Director |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 구조물, 비계 공사업 | 신규사업 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 18. 각 호에 부대하는 사업 일체 | 18. (추 가) 구조물, 비계 공사업 19. 각 호에 부대하는 사업 일체 |
조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |