| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 80,340 | - 매출액 | 26,567 | |
| - 부채총계 | 45,937 | - 영업이익 | -2,679 | ||
| - 자본금 | 21,425 | - 당기순이익 | -5,224 | ||
| - 자본총계 | 34,402 | *주당순이익(원) | -107 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,340 | - 매출액 | 6,010 | |
| - 부채총계 | 41,543 | - 영업이익 | -658 | ||
| - 자본금 | 21,425 | - 당기순이익 | -7,330 | ||
| - 자본총계 | 36,796 | *주당순이익(원) | -188 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(김승제), 사외이사 1명(김정열) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안 : 제39기 연결재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 (김승제 사내이사) → 원안대로 승인 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 (김정열 사외이사) → 사외이사 2명중 1명 선임 김중영 사외이사 선임 고사 제5호의안 : 감사 선임의 건 (허 양 감사) → 원안대로 승인 제6호의안 : 이사보수 한도액 승인의건 → 원안대로 승인 제7호의안 : 감사보수 한도액 승인의건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-14 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승제 | 1952-01 | 3 | 재선임 |
연세대학교 경영대학 겸임교수
(학)국암학원 재단 이사장 (주)이스타코 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정열 | 1943-01 | 3 | 신규선임 |
한국외국어대 석사
(전)은광여자고등학교 교장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허 양 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 상근 |
(주)이스타코 감사
서강대학교 대학원 졸업 국어국문학 박사 |