| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 양천구 목동 962-1 목동트라팰리스 이스턴에비뉴복합상가 129호(구 블라블라그릴) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 :
(1) 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 영업보고 (2) 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 (제41기~제43기) (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 : (1) 제1호의안 : 40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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상기 제1호 의안은 개별 재무제표를 당사 이사회에서 승인 하였으며, 외부감사결과에 따라 변동될 수 있음.
1. 당사는 (주식회사 등의 외부감사에 관한 법률) 제 11조 제1항 및 제2항, (주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령) 제17조 및 (외부감사 및 회계 등에 관한 규정) 제10조 및 제15조 제1항에 의거 외부감사인을 금융감독원으로부터 지정되었으며 지정 사업연도는 2020.1.1~2022.12.31일 입니다. 2. 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||