| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 5층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : (1) 제45기(2024.01.01~2024.12.31)영업보고 (2) 제45기(2024.01.01~2024.12.31)감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 : (1) 제1호의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 (2) 제2호의안 : 사내이사선임의 건 (3) 제3호의안 : 사외이사선임의 건 (4) 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (5) 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승제 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학석사 (주)이스타코 대표이사 (학)국암학원 이사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선영 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 관동대학교 성악과 (전) (주)스타코넷 이사 |
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