| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 214,179 | - 매출액 | 262,617 | |
| - 부채총계 | 191,771 | - 영업이익 | 4,433 | ||
| - 자본금 | 3,781 | - 당기순이익 | -6,285 | ||
| - 자본총계 | 22,408 | *주당순이익(원) | -243 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 300,468 | - 매출액 | 319,941 | |
| - 부채총계 | 247,611 | - 영업이익 | 7,472 | ||
| - 자본금 | 3,781 | - 당기순이익 | -3,783 | ||
| - 자본총계 | 52,857 | *주당순이익(원) | -246 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
1. 이사선임
- 비상근이사 1명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안 : 제45기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승호 | 1960-06 | 3 | 재선임 |
(前) 쌍용투자증권
(現) 삼보산업(주) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병우 | 1960-02 | 3 | 신규선임 |
(前) 경성대학교 무역학과장
(前) 경성대학교 경상학부장 (前) 한국개발연구원(KDI) 경제전문가 위원 (現) 경성대학교 글로벌비즈니스 본부 본부장, 경영대학원장 |
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